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RFS 黑社会如何通过比特币筹资

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2022/07/05 11:55发布
苗浩然
中南财经政法大学
学生
最新发布文章——RFS黑社会如何通过比特币筹资

加密货币在价格,普及度和主流采用方面迅速增长。截至2018年7月,超过1,800种加密货币的市值超过3000亿美元。比特币是最大的加密货币,约占总市值的一半。但是加密货币是世界上最大的不受监管的市场之一。 由Sean Foley ,Jonathan R Karlsen 和Tālis J Putniņš合作并发表在RFS的论文“Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?”发现大约四分之一的比特币用户参与了非法活动。本文估计每年约有760亿美元的非法活动涉及比特币(占比特币交易的46%),这接近于美国和欧洲非法药物市场的规模。随着对比特币的主流兴趣以及更加不透明的加密货币的出现,比特币活动的非法份额下降。本文开发的技术在加密货币监视中有应用。文章的研究结果表明,加密货币通过实现“黑色电子商务”正在改变黑市。

 

 

本文旨在量化和描述比特币促成的非法贸易,为此开发了识别比特币非法活动的新方法。这些方法也可用于分析许多其他区块链。以比特币缉获量为分析的起点,本文从中应用两种不同的经验方法从样本来估计非法活动人口。第一种方法利用已知涉及非法活动的用户的贸易网络(“非法用户”),使用比特币区块链来重建市场参与者之间的完整交易网络。然后,再应用一种网络集群分析来识别数据中的两个不同社区,即合法社区和非法社区。第二种方法利用了区分合法和非法比特币用户的某些特征,在联立方程模型中使用这些特征来识别非法活动,同时考虑已知非法用户样本的非随机性。

 

本文发现了非法活动占比特币用户和交易活动的很大一部分。例如,大约四分之一的用户(26%)和接近一半的比特币交易(46%)与非法活动相关联。此外,交易总美元价值的约五分之一(23%)和约一半比特币持有(49%)与使用本文的算法的非法活动相关联。估计显示,2017年4月,估计有2700万比特币市场参与者主要将比特币用于非法用途。这些用户每年进行大约3700万笔交易,价值约760亿美元,总共拥有价值约70亿美元的比特币。文章还发现比特币在非法交易中的使用随着时间的推移而变化。自2016年以来,与非法贸易相关的比特币活动比例有所下降,尽管绝对数量持续增加。非法活动的份额下降归因于比特币的主流和投机兴趣的快速增长,其机械地减少了非法份额,以及替代“阴影”加密货币的出现,这些加密货币更不透明,更好地隐藏了用户的活动。本文还发现了参与非法活动的比特币用户与其他几个特征的用户的不同和其他一些参与非法活动的可靠预测因素。

 

此外,通过将现金的匿名性与数字化结合起来,加密货币实现了有效的匿名在线和跨境商务。因此,加密货币有可能导致黑市运作方式的重大结构性转变。本文的研究结果说明了这转变程的动态过程,并表明在引入第一种加密货币8年后,黑市确实采用了这种形式的电子支付。因此,结果表明,加密货币对非法商品和服务的黑市运作方式产生了重大影响。

 

*内容来源:论文大闷锅,侵权必删

 

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苗浩然
中南财经政法大学
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